Genel Kurul Toplantısına Davet - 2025
2025Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26/03/2025 tarihinde, saat 11:00’de, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2.Blok No:4 Daire:10,11,12 Ümraniye / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.
Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki (EK-1) örneğe göre doldurarak, imzaların noterce onaylanması suretiyle tarafımıza tevdi etmeleri gerekmektedir.
Yıllık Faaliyet Raporu, Bağlılık Raporu, bağımsız denetçi raporu, bilânço ve kar/zarar cetvelleri Şirket Merkezi’nde Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.
GÜNDEM
- Başkandan, Oy Toplama Memurundan ve Tutanak Yazmanından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,
- Toplantı sonunda toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanının yetkilendirilmesi,
- 2024 Mali Yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun sunulması ve bu raporun müzakere edilmesi,
- 2024 Mali Yılına ait Bağlı Şirket Raporunun sunulması ve bu raporun müzakere edilmesi,
- 2024 Mali Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun sunulması ve bu raporun müzakere edilmesi,
- 2024 Mali Yılına ait Bilançonun ve Kar & Zarar Tablolarının sunulması ve bu tabloların müzakere edilmesi,
- 2024 Mali Yılında Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi tarafından yapılan faaliyetlerin, iş ve işlemlerin müzakere edilmesi ve onaylanması,
- Kurul Üyelerine ödenecek ücretin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- Kurul Üyelerinin görev süresinin uzatılması ve/ya atanması,
- 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki döneme ait kar tutarlarının, varsa, dağıtılması veya bu tutarların ihtiyari akçe olarak ayrılması hususunun müzakere edilmesi,
- 2025 Mali Yılı için bir bağımsız denetçi atanması,
- Şirket İç Yönergesi değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilek ve temenniler, kapanış.
EK-1
VEKALETNAME
Pay Sahibi olduğum GIG Sigorta AŞ’nin 26.03.2025 tarihinde saat 11.00’de İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2.Blok No:4 Daire:10,11,12 Ümraniye / İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi’nde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi/beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………………………………..'yı vekil tayin ettim.
VEKALET VERENİN ÜVANI:
ADRESİ :
SERMAYE MİKTARI;
PAY ADEDİ :
NOT: VEKALETNAMENİN NOTERDEN TASDİK EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.